بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الثلاثاء 10/03/1447هـ الموافق 02/09/2025م , عن طريق وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-03-10 الموافق 2025-09-02 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور الاجتماع وذلك بحسب الأنظمة واللوائح.

كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية العامة وأحقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحا أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية جدول الأعمال:

1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي ستبدأ من تاريخ 15 سبتمبر 2025م ومدتها أربع سنوات ميلادية حيث تنتهي بتاريخ 14 سبتمبر 2029 م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة و بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيًا عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية من خلال خدمة التصويت الإلكتروني. تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول ‏أعمال الجمعية العامة بدءاً من الساعة 1:00 صباحًا من يوم الجمعة 06/03/1447هـ الموافق 29/08/2025م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة.

علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: ‏

http://tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود أي استفسار، فضلاً التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين.

البريد الإلكتروني: [email protected]

الهاتف: 149318811 966+

الملفات الملحقة