إشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الموسى الصحية والمنعقدة بتاريخ 8 ربيع ثاني 1447هـ الموافق 30 سبتمبر 2025م والتي تم فيها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 1 أكتوبر2025م ومدتها أربع سنوات ميلادية حيث تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2029م.

تعلن الشركة عن قرارات مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 17 ربيع ثاني1447هـ الموافق 09 أكتوبر 2025م، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تعيين معالي المهندس عبداللطيف أحمد العثمان (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة

ثانياً: تعيين الدكتورة زينب عبدالعزيز الموسى (عضو تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة

ثالثاً: تعيين الدكتور مالك عبدالعزيز الموسى (عضو تنفيذي) كعضو منتدب ورئيس تنفيذي

رابعاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بعضوية كل من:

1 الأستاذ معاذ نعيم النعيم - عضو مجلس الإدارة المستقل - (رئيس اللجنة)

2 الأستاذ مساعد عبدالرحمن الموسى - عضو مجلس الإدارة المستقل- (عضو اللجنة)

3 الأستاذ بشار عبدالعزيز أباالخيل - عضو مجلس الإدارة المستقل- (عضو اللجنة)

خامساً: تعيين الأستاذ عبدالله مهنا الحبيل أمين سر لمجلس الإدارة ولجانه المنبثقة

سادساً: تعيين الدكتور مالك عبدالعزيز الموسى (العضو المنتدب) والأستاذ شايليش تشاندر (الرئيس المالي) ، ليكونوا ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، مجموعة تداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

كما تم تشكيل لجنة المراجعة بموجب ذات القرار وسيتم الإفصاح عن تشكيل لجنة المراجعة بشكلٍ منفصل طبقاً للمتطلبات التنظيمية