1. الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد/ حمد حمدان سريع السريع عضو بمجلس الادارة (مستقل) ابتداء من تاريخ تعيينه في 25/11/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31-07-2026م خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ عبد العزيز احمد عبد اللطيف بن دايل (مستقل).

2. الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح.

3. الموافقة على لائحة ضوابط ومعايير الاشتراك في الاعمال المنافسة.

4. الموافقة على الأعمال والعقود التي تم تنفيذها خلال عام 2024م التي أبرمت بين الشركة والأستاذ/ عمر يوسف خوجه، حيث إن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر يوسف خوجه له مصلحة مباشرة في هذه العقود، بينما توجد مصلحة غير مباشرة لكل من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف عمر خوجه وعضو مجلس الإدارة الصيدلي/ عبد العزيز عمر خوجه. وتتمثل في عقد ايجار لفرع بمدينة جدة بحي الشراع بقيمة سنوية قدرها (160,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)، ومدة العقد (18) شهراً تبدأ من 07/03/2024م. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال السنة المالية 2024م مبلغاً يقدر بـ (160,000) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة (15%)، مع طلب الموافقة على تجديد العقد للعام 2025م لمدة سنة واحدة حتى تاريخ 06/09/2026م، مع التأكيد على أن جميع بنود العقد تم التوافق عليها دون منح أي امتيازات أو شروط تفضيلية لأي طرف.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تم تنفيذها خلال عام 2024م التي أبرمت بين الشركة والأستاذ/ عمر يوسف خوجه، والتي يمتلك فيها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر يوسف خوجه مصلحة مباشرة فيها، بينما توجد مصلحة غير مباشرة لكل من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف عمر خوجه وعضو مجلس الإدارة الصيدلي/ عبد العزيز عمر خوجه. وتتمثل في عقد ايجار فرع بمدينة جدة بحي السنابل بقيمة سنوية قدرها (550,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)، لمدة عشر سنوات تبدأ من 01/04/2023م. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي 2024م مبلغ (550,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)، مع طلب الترخيص باستمرار العقد للعام المالي 2025م. وتجدر الإشارة الى ان هذا التعاقد تم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تم تنفيذها خلال عام 2024م التي أبرمت بين الشركة والأستاذ/ عمر يوسف خوجه، والتي يمتلك فيها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر يوسف خوجه مصلحة مباشرة فيها، بينما توجد مصلحة غير مباشرة لكل من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف عمر خوجه وعضو مجلس الإدارة الصيدلي/ عبد العزيز عمر خوجه. وتتمثل في عقد ايجار فرع بمدينة جدة بحي الرحيلي بقيمة سنوية قدرها (400,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)، لمدة 9 سنوات و11 شهر تبدأ من 01/05/2023م. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي 2024م مبلغ (400,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)، مع طلب الترخيص باستمرار العقد للعام المالي 2025م. وتجدر الإشارة الى ان هذا التعاقد تم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تم تنفيذها خلال عام 2024م التي أبرمت بين الشركة والأستاذ/ عمر يوسف خوجه، والتي يمتلك فيها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر يوسف خوجه مصلحة مباشرة فيها، بينما توجد مصلحة غير مباشرة لكل من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف عمر خوجه وعضو مجلس الإدارة الصيدلي/ عبد العزيز عمر خوجه. وتتمثل في عقد ايجار فرع بمدينة جدة بحي المروة بقيمة سنوية قدرها (420,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)، لمدة عشر سنوات تبدأ من 01/07/2024م. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي 2024م مبلغ (210,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)، مع طلب الترخيص باستمرار العقد للعام المالي 2025م. وتجدر الإشارة الى ان هذا التعاقد تم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تم تنفيذها خلال عام 2024م التي أبرمت بين الشركة وشركة الشاشات المضيئة (شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة مملوكة للسيد/ محمد عمر خوجه)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر يوسف خوجه ولنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف عمر خوجه ولعضو مجلس الإدارة الصيدلي/ عبد العزيز عمر خوجه مصلحة غير مباشرة فيها، وتتمثل في عقد توريد وتركيب شاشات دعائية بمبلغ اجمالي (1,537,200) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%). وقد بلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي 2024م مبلغ (136,950) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)، مع طلب الترخيص باستمرار التوريد للعام المالي 2025م، وتجدر الإشارة الى ان هذا التعاقد تم دون شروط أو مزايا تفضيلية.