مقدمة يسر مجلس إدارة شركة رسن لتقنية المعلومات دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 20 صفر 1448هـ الموافق 03 اغسطس 2026م. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر مبنى الشركة الرئيس بمدينة الرياض – حي قرطبة ، طريق الثمامة.

عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-02-20 الموافق 2026-08-03 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (38) من نظام الشركة الأساس، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.

وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية البند الأول: التصويت على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بالموافقة على انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي بما يتوافق مع النظام الأساس الحالي للشركة والمدة القصوى المنصوص عليها في نظام الشركات الجديد (أربع سنوات)، على أن تنتهي دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 2026/08/03م.

البند الثاني: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المترشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من 4 أغسطس 2026 ومدتها ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 03 أغسطس 2029م، وذلك في حال الموافقة على البند الأول (مرفق السير الذاتية للمترشحين).

البند الثالث: التصويت على تفويض مجلس الإدارة الجديد بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية. تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيا عن بُعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة (01:00) صباحاً من يوم الخميس 16 صفر 1448هـ الموافق 30 يوليو 2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

http://www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين بخصوص بنود الجمعية العامة عبر البريد الإلكتروني: [email protected] الملفات الملحقة