01 يوليو 2024 09:57 ص
لانا 9587 0.00% 0.00 0.00| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة لانا أن يعلن عن نتائج الجمعية العادية (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط) حيث تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة حسب ما تم الإعلان عنه |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-24 الموافق 2024-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:40 |
| نسبة الحضور | ٪72.81 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع: الدكتور / محمد بن عبدالله الشيحة (رئيس المجلس) السيد/ خالد صالح الفوزان (نائب رئيس المجلس) السيد/ سلمان صالح الفوزان (عضو المجلس) ولم يحضر الاجتماع: الدكتور/ احمد محمد ابوعباة (عضو المجلس) السيد/ عبدالرحمن عبدالمحسن المنصور (عضو المجلس) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر من اللجان : السيد/ محمد عبدالكريم المطرودي (عضو لجنة المكافآت والترشيحات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته. 2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها. 3- الموافق على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته. 4- الموافقة على تعيين السادة شركة الحيد واليحيى محاسبون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بقيمة 245000 ريال . |
| معلومات اضافية | لم يتم احتساب الاصوات للبند الخامس (( التصويت على صرف مبلغ 152,500.00 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م. )) وذلك لعدم حجب التصويت لاعضاء مجلس الادارة على موقع تداولاتي وسيتم النظر في البند في الاجتماع القادم . |
- إعلان شركة ستار العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
- إعلان شركة ميرال للعيادات الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
- إعلان شركة الإتمام الاستشارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
- إعلان شركة الخزامى التجارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
- إعلان الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
