إعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

الأستاذ/ فهد عبدالله الخنيني ( رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ صالح غدير الرشيد (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الدكتور/ عبدالله عباس شرقاوي (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ / بدر محمد الشمري (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عبدالله منيف المنيف (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ / أحمد محمدمكي الصواف (عضو مجلس الإدارة)

واعتذر عن حضور الاجتماع

الدكتورة/ سمر عبدالعزيز شلهوب (عضو مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ أحمد محمدمكي الصواف (عضو مجلس الإدارة - ورئيس لجنة المراجعة)

البند الثاني: تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31–03–2026م ومناقشته.

البند الثالث: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31–03–2026م بعد مناقشته.

- نسبة الاصوات الموافقة : 96.93%

- نسبة الاصوات غير الموافقة : 0.41%

- نسبة الاصوات الممتنعة : 2.64%

البند الرابع: الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (مكتب إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي المنتهي في 31–03–2027م والربع الأول من العام المالي المنتهي في 31–03–2028م وتحديد أتعابه بمبلغ 678 الف ريال سعودي.

- نسبة الاصوات لمكتب إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) : 93.96%

- نسبة الأصوات لشركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج للاستشارات المهنية : 3.39%

البند الخامس: الموافقة على المكافآت التي صرفت لأعضاء مجلس الإدارة بأجمالي مبلغ وقدره 1,133,133 من بداية دورة المجلس بتاريخ 27-11-2024م، حتى تاريخ انتهاء العام المالي والمنتهي في 31-03-2026م.

- نسبة الاصوات الموافقة : 90.52%

- نسبة الاصوات غير الموافقة : 8.90%

- نسبة الاصوات الممتنعة : 0.57%

البند السادس: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ فهد عبدالله الخنيني عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01–07–2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26–11–2027م خلفاً للعضو السابق الدكتور/ محمد عبدالله العامر (عضو مستقل).

- نسبة الاصوات الموافقة : 97.13%

- نسبة الاصوات غير الموافقة : 0.74%

- نسبة الاصوات الممتنعة : 2.12%

البند السابع: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد محمدمكي الصواف عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18–08–2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26–11–2027م خلفاً للعضو السابق المهندس/ حاتم علي بارجاش (عضو مستقل).

- نسبة الاصوات الموافقة : 97.16%

- نسبة الاصوات غير الموافقة : 0.74%

- نسبة الاصوات الممتنعة : 2.09%