| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يدعو مجلس إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة السادة المساهمين إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدة عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-06-02 الموافق 2026-11-12 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وتكون أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين، وتنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف رأس المال على الأقل) وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | ١. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية الحالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م بين الشركة ويوسف عارف المصباحي مالك مؤسسة البرجر البسيط، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عارف قايد المصباحي والرئيس التنفيذي الأستاذ ماجد عارف المصباحي مصلحة غير مباشرة فيها (صلة قرابة مع الأستاذ/ يوسف المصباحي مالك المؤسسة)، وهي عبارة عن اتفاقية للاستحواذ على مؤسسة البرجر البسيط بنسبة (100%) وتخضع لشروط السوق السائدة، علماً أن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المتعاقدين العاديين الآخرين، ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة، وإجمالي قيمة هذه الاتفاقية هي (23,800,000) ثلاثة وعشرون مليوناً وثمانمائة ألف ريال سعودي على ثلاث دفعات بعد استيفاء الشروط المتفق عليها بين الطرفين المنصوص عليها في اتفاقية الاستحواذ (مرفق). ٢. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية الحالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م بين الشركة وسعود حاضر العريفي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف حاضر العريفي مصلحة غير مباشرة فيها (صلة قرابة مع الطرف الثاني سعود حاضر العريفي)، وهي عبارة عن اتفاقية شراكة لغرض تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مختصة في إنشاء وإدارة العلامات التجارية الرقمية في قطاع الأطعمة، وتتضمن دخول شركة غذاء السلطان كشريك بنسبة ملكية تبلغ (66.66%)، مقابل نسبة ملكية تبلغ (33.34%) للأستاذ / سعود العريفي، بهدف إنشاء وإدارة وتشغيل علامات تجارية رقمية تابعة للشركة، وتخضع لشروط السوق السائدة علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المتعاقدين العاديين الآخرين، ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة، ومدة الاتفاقية مستمرة مع مدة الشركة محل الاتفاقية، وقيمة هذه الاتفاقية (3) ملايين ريال سعودي على أن تدفع شركة غذاء السلطان مبلغ قدره (2) مليوني ريال مقابل حصتها في الشركة محل الاتفاقية (مرفق). ٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية الحالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م بين الشركة وشركة مستشارون بلا حدود للمحاماة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير / منصور بن سعد آل سعود (شريك غير مهني وغير مدير في شركة مستشارون بلا حدود للمحاماة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم الخدمات القانونية للشركة تخضع لشروط السوق السائدة، علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المتعاقدين العاديين الآخرين، ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة، ومدة هذا العقد سنة واحدة تجدد سنوياً من الجمعية العامة، وقيمة هذا العقد (190,000) مائة وتسعون ألف ريال سعودي (مرفق). |
| نموذج التوكيل | |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت -عن بعد– باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، كما بإمكان المساهمين التسجيل والتصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً يوم الأحد بتاريخ 1447/05/28هـ (الموافق 2026/11/08م) حتى انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود استفسار على بنود الجمعية التواصل مع إدارة علاقات المساهمين: الهاتف: 0126226158 تحويلة 1020 أو الكتابة على العنوان التالي: شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة – علاقات المساهمين – ص ب 23717 جدة 5103 أو المراسلة على البريد الإلكتروني: [email protected] |
| الملفات الملحقة |
- يدعو مجلس إدارة شركة رماث الضيافة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)
- إعلان شركة النهدي الطبية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
- "تام التنموية" تعلن بدء التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية
- يدعو مجلس إدارة شركة بناء للصناعات الحديدية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) عبر وسائل التقنية الحديثة
- يدعو مجلس إدارة شركة عِلم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
