وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول عُقد في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، عبر وسائل التقنية الحديثة، بحضور مساهمين يمثلون 61.21% من إجمالي الأسهم، بما يحقق النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع.
وبحسب البيان، وافق المساهمون على مقترح شراء الشركة لعدد يصل إلى 3.6 مليون سهم من أسهمها، للاحتفاظ بها كأسهم خزينة وتخصيصها مستقبلاً ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة عبر السوق المالية السعودية.
وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ صدور القرار، مع الاحتفاظ بالأسهم لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ الشراء، وذلك تمهيداً لتخصيصها للموظفين المستحقين وفقاً للبرنامج المعتمد.
وعلى صعيد الحوكمة، وافقت الجمعية على تعديل الفقرة (أ) من المادة الخامسة عشرة من النظام الأساس للشركة، لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 إلى 6 أعضاء، كما أقرت انتخاب عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق عضواً مستقلاً في المقعد الجديد، عن طريق التصويت التراكمي، لاستكمال دورة المجلس الحالية المنتهية في يونيو 2030.
وفيما يتعلق بالتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وافق المساهمون على عدد من العقود والاتفاقيات الإطارية لتقديم خدمات استشارية لمدة 5 سنوات، شملت عقوداً مع شركة عزم التقنية المالية بقيمة تتجاوز 74.6 مليون ريال، واتفاقية مع شركة عزم الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 105.8 مليون ريال.
كما تضمنت التعاملات عقوداً مع شركات المنصة الوطنية العقارية، وتعلم الآلة لتقنية المعلومات، والتقنيات العقارية، ومستقبل التواصل، وأكدت الشركة أن هذه التعاملات تمت دون شروط تفضيلية، مع الإفصاح عن المصالح غير المباشرة لرئيس مجلس الإدارة المهندس ماجد بن سعد العصيمي، والعضو المنتدب المهندس علي بن محمد البلاع في الجهات ذات العلاقة.
وفي الجانب المالي، اعتمدت الجمعية القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، كما وافقت على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه (PKF Al Bassam) مراجعاً لحسابات الشركة للأعوام المالية 2027 و2028 و2029، مقابل أتعاب إجمالية تبلغ 1.437 مليون ريال.
كما أقرت الجمعية صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان بقيمة إجمالية تبلغ 580 ألف ريال عن العام المالي المنصرم، مع تنازل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن حصتيهما من تلك المكافآت.
- مساهمو "الأندية للرياضة" يقرون شراء 1.45 مليون سهم لبرنامج أسهم الموظفين
- مساهمو "معادن" يقرون شراء 5.7 مليون سهم ضمن برنامج أسهم الموظفين
- 13 مايو.. مساهمو "معادن" يناقشون شراء 5.7 مليون سهم ضمن برنامج أسهم الموظفين
- عمومية "التعمير" تعقد اجتماعها 12 نوفمبر لمناقشة شراء 11.7 مليون سهم من أسهمها
- قبل 24 ساعة من الجمعية.. اعتراضات للمساهمين تُحاصر مجلس "المنتجعات السياحية"
