اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية)، وقد قُدرت تلك الممتلكات بـ (90 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري، وتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية لبعض الشركات العاملة بذات المجال وطرحها بالأسواق على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضي والوحدات السكنية والمصانع والسيارات).
هذا وقد قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بـ (250 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- بتهمة غسل أموال بـ15 مليون جنيه، ضبط سيدة أخفت متحصلات نشاط الهجرة غير الشرعية
- ضبط القائم على كيان تعليمي وهمي بالقاهرة بتهمة النصب على المواطنين بشهادات مزيفة
- ضبط 8.2 طن لحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة
- من التقنين للرصف والإنارة، القليوبية تكثف تحركاتها الميدانية لمتابعة المشروعات بالخانكة
- التحقيق في ضبط مصنع طفايات حريق مغشوشة بالبدرشين
