نشاط إجرامي استهدف إحدى شركات بيع الأجهزة الإلكترونية، وانتهت بتحرك أمني لتتبع الأموال التي تحصّل عليها أحد الأشخاص من عمليات النصب والاحتيال، بعدما حاول إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها أموال ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة رصدت نشاط المتهم، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، حيث كشفت التحريات عن تورطه في الحصول على أموال من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على إحدى شركات بيع الأجهزة الإلكترونية.
ولم يتوقف الأمر عند الحصول على الأموال، إذ اتجه المتهم إلى مرحلة أخرى تمثلت في محاولة غسل حصيلة نشاطه غير المشروع، من خلال إدخالها في معاملات وعمليات شراء تهدف إلى إخفاء مصدرها الحقيقي.
وبحسب التحريات، لجأ المتهم إلى شراء وحدات سكنية وسيارات باستخدام الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في محاولة لإضفاء الصفة المشروعة عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
ومع تتبع حركة الأموال وحصر ممتلكات المتهم، قدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 13 مليون جنيه.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، اتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية حيال المتهم، في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتحصلات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.
- يروجها بموتوسيكل، 28 سبتمبر موعد محاكمة عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالجيزة
- الجزائر تفكك شبكة عابرة للحدود لتجارة المخدرات وغسيل الأموال
- سقوط مسجل خطر استخدم الذكاء الاصطناعى فى 12 واقعة نصب بالجيزة
- ترامب يرسل 500 دولار لنحو مليون أمريكي.. ما القصة؟
- سائق شركة استيراد وتصدير يسرق 2 مليون جنيه، ضبط المتهم وبحوزته 100 ألف
