| بند | توضيح |
|---|---|
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-04-22 الموافق 2025-10-14 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | %72.98786 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1) معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (رئيس مجلس الإدارة) 2) معالي المهندس خالد بن صالح المديفر (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3) معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني 4) سعادة الأستاذ عبدالله بن صالح بن جمعه 5) سعادة الدكتور محمد بن يحيى القحطاني 6) سعادة الدكتور جانيش كيشور 7) سعادة الدكتورة منار بنت منيف المنيف 8) سعادة المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي 9) سعادة الأستاذة صوفيا بيانكي 10) سعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين 11) سعادة الأستاذ روبرت ويلت |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | رئيس لجنة المراجعة: سعادة الدكتورة منار بنت منيف المنيف رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت: سعادة الأستاذ عبدالله بن صالح بن جمعه رئيس اللجنة التنفيذية: سعادة الدكتور محمد بن يحيى القحطاني رئيس لجنة السلامة والاستدامة: سعادة المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (مع التفصيل عن نسبة الأصوات الموافقة والأصوات غير الموافقة والأصوات الممتنعة في كل قرار) | 1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 25/10/2026م ولمدة 3 سنوات، حيث تنتهي في 24/10/2029م، وهم كلاً من: 1. معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان 2. معالي المهندس خالد بن صالح المديفر 3. معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني 4. سعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين 5. سعادة الدكتورة منار بنت منيف المنيف 6. سعادة الأستاذة صوفيا بيانكي 7. سعادة الأستاذة آن كريستين أندرسن 8. سعادة الدكتور محمد بن يحيى القحطاني 9. سعادة الأستاذ عبدالله بن صالح بن جمعه الدوسري 10. سعادة الأستاذ روبرت ويلت 11. سعادة الأستاذ أحمد عبدالرحمن السعدي تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: - نسبة الأصوات المصوته (الموزعة على المرشحين): 90.04417% - نسبة الأصوات غير الموافقة: لا يوجد. - نسبة الأصوات الممتنعة: 9.95581% 2. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة معادن للذهب والمعادن الأساسية القابضة، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة معادن، وشركة أرامكو السعودية للتطوير، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، والتي لعضوي مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان، بصفته رئيس مجلس إدارة أرامكو، والأستاذ/ محمد بن يحيى القحطاني، بصفته أحد كبار التنفيذيين في أرامكو، مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية مساهمين لتأسيس مشروع مشترك بهدف تطوير واستغلال الثروات المعدنية في الدرع العربي، علماً بأن رأس المال المدفوع الأولي للشركة الجديدة سيبلغ 197,500,000 ريال سعودي، دون شروط تفضيلية. - نسبة الأصوات الموافقة: % 99.46093 - نسبة الأصوات غير الموافقة: 0.00085% - نسبة الأصوات الممتنعة: 0.53822% |
- تعلن شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
- إعلان شركة المطاحن الأولى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول)
- إعلان شركة الإتمام الاستشارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
- إعلان شركة الخزامى التجارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
- يعلن البنك السعودي للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية التي تضمنت زيادة رأس المال (الاجتماع الأول)
