إعلان شركة النهدي الطبية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتعيين أمين سر المجلس، وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، وتعيين ممثلي المصدر لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية (تداول)

يسر الشركة أن تعلن عن صدور قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 07-10-2026م، والمتضمنة تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين سر المجلس، بالإضافة إلى تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية (تداول)، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبدالله عامر عبدالله النهدي (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة.

ثانياً: الموافقة على تعيين الأستاذ/ ياسر صالح سالم بن محفوظ (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: الموافقة على تعيين الأستاذ/ فهد غازي أحمد الحيدري ليكون أمين سر مجلس الإدارة.

رابعاً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة، وسيعلن عنها لاحقاً بإعلان منفصل التزاماً باللوائح والسياسات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

خامساً: الموافقة على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وتعيين رئيساً لها، وذلك على النحو التالي:

1) الأستاذ/ جنيد عظمت باجوا (عضو مستقل) رئيساً للجنة

2) الأستاذ/ عساف القرشي عضواً في اللجنة

3) الأستاذ/ وليد باحمدان عضواً في اللجنة

سادساً: الموافقة على تشكيل لجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني وتعيين رئيساً لها، وذلك على النحو التالي:

1) الأستاذ/ رومين بيير فوغ (عضو مستقل) رئيساً للجنة

2) الأستاذ/ جنيد عظمت باجوا (عضو مستقل) عضواً في اللجنة

3) الأستاذ/ خوان كارلوس ساكريستان عضواً في اللجنة

4) الأستاذ/ ديسني تان عضواً في اللجنة

سابعاً: الموافقة على تعيين ممثّلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تسري اعتباراً من بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ 05-10-2026 ولمدة أربع سنوات ميلادية وتنتهي في 04-10-2030