| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة ابناء محمد حسن الناقول دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:30 مساءً يوم الخميس الموافق 12/11/2026م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئيسي بمدينة الدمام – عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-06-02 الموافق 2026-11-12 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول، يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وذلك وفقًا للمادة التاسعة والعشرين من النظام الأساس للشركة. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بمدة الشركة. (مرفق). 2- التصويت على تعديل المادة الحادية عشرة من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق). 3- التصويت على تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها. (مرفق). 4- التصويت على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق بإصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية. (مرفق). 5- التصويت على تعديل المادة السابعة عشرة من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية. (مرفق). 6- التصويت على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق بلجان مجلس الإدارة. (مرفق). 7- التصويت على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق بدعوى المسؤولية. (مرفق). 8- التصويت على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق باختصاصات الجمعية العامة غير العادية. (مرفق). 9- التصويت على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق باجتماعات الجمعية العامة العادية واختصاصاتها. (مرفق). 10- التصويت على تعديل المادة الحادية والثلاثين من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بقرارات الجمعيات. (مرفق). 11- التصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثين من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات. (مرفق). 12- التصويت على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق بعزل واعتزال مراجع الحسابات. (مرفق). 13- التصويت على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق بتوزيع الأرباح. (مرفق). 14- التصويت على إضافة مادة إلى النظام الأساس للشركة تتعلق بتوزيع أرباح مرحلية. (مرفق). 15- التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الاساسي وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق) 16- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق). 17- التصويت على تعديل سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية. (مرفق). 18- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق). 19- التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق). 20- التصويت على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة. (مرفق). 21- التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق) |
| نموذج التوكيل | |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الاحد الموافق 08/11/2026م وحتى انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط الاتي: |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقة المساهمين الهاتف: 8001010990 البريد الالكتروني: [email protected] |
| الملفات الملحقة |
- يدعو مجلس إدارة شركة دار المركبة لتأجير السيارات المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )
- يدعو مجلس إدارة شركة ملان لمنتجات الحديد المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )
- يدعو مجلس إدارة شركة عبدالعزيز بن أحمد التويجري للتجارة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
- يدعو مجلس إدارة شركة رؤية المستقبل للتدريب الصحي المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )
- يدعو مجلس إدارة شركة نت وركرس السعودية للخدمات المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
