| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:30 من يوم الخميس بتاريخ 25/5/1448هـ الموافق 05/11/2026م، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-05-25 الموافق 2026-11-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة (الثامنة والعشرين) من النظام الأساس للشركة، لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تعديل الفقرة (أ) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق) 2. التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى (3,600,000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة لغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وأن يتم الشراء من خلال السوق المالية السعودية (تداول)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، على أن تحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وتفوض الجمعية مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. (مرفق) 3. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2026م بين الشركة وشركة عزم التقنية المالية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن سعد العصيمي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ علي بن محمد البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، بصفتهما رئيس مجلس إدارة وعضواً منتدباً ومساهمَين في الطرف ذي العلاقة، وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية مدتها خمس سنوات دون شروط تفضيلية، بمبلغ (74,679,132) ريال. (مرفق) 4. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2026م بين الشركة وشركة عزم الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن سعد العصيمي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ علي بن محمد البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، بصفتهما رئيس مجلس إدارة وعضواً منتدباً ومساهمَين في الشركة الأم للطرف ذي العلاقة (شركة عزم التقنية المالية)، وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية مدتها خمس سنوات دون شروط تفضيلية، بمبلغ (105,792,176) ريال. (مرفق) 5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2026م بين الشركة وشركة مستقبل التواصل للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن سعد العصيمي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ علي بن محمد البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، بصفة الأول مساهماً في الطرف ذي العلاقة ومن خلال شركة عزم التقنية المالية، وبصفة الثاني من خلال شركة عزم التقنية المالية، وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية مدتها خمس سنوات دون شروط تفضيلية، بمبلغ (246,868) ريال. (مرفق) 6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2026م بين الشركة وشركة المنصة الوطنية العقارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن سعد العصيمي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ علي بن محمد البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، بصفتهما رئيس مجلس إدارة وعضواً منتدباً ومساهمَين في شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تُعد مساهماً في الطرف ذي العلاقة، وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية مدتها خمس سنوات دون شروط تفضيلية، بمبلغ (491,959) ريال. (مرفق) 7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2026م بين الشركة وشركة تعلم الآلة لتقنية المعلومات، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن سعد العصيمي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ علي بن محمد البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، بصفتهما رئيس مجلس إدارة وعضواً منتدباً ومساهمَين في شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تُعد مساهماً في الطرف ذي العلاقة، وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية مدتها خمس سنوات دون شروط تفضيلية، بمبلغ (9,978,082) ريال. (مرفق) 8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2026م بين الشركة وشركة التقنيات العقارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن سعد العصيمي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ علي بن محمد البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، بصفتهما رئيس مجلس إدارة وعضواً منتدباً ومساهمَين في شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تُعد مساهماً في الطرف ذي العلاقة، وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية مدتها خمس سنوات دون شروط تفضيلية، بمبلغ (1,176,986) ريال. (مرفق) 9. التصويت على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة. (مرفق) 10. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 11. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30/6/2026م ومناقشتها. (مرفق) 12. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2026م بعد مناقشته. (مرفق) 13. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 30/6/2026م ومناقشته. (مرفق) 14. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من السنوات المالية المنتهية في 30/6/2027م و30/6/2028م و30/6/2029م، وتحديد أتعابه. (مرفق) 15. التصويت على انتخاب عضو في المقعد المستحدث في مجلس الإدارة من بين المرشحين وفق آلية التصويت التراكمي، ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية لإكمال دورة المجلس الحالية حتى تاريخ انتهاء الدورة في 21/6/2030م، وذلك في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند (1) من جدول الأعمال. (مرفق السير الذاتية للمرشحين) 16. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بإجمالي قدره (580,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2026م. (مرفق) |
| نموذج التوكيل | |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 01:00 صباحًا يوم الاثنين بتاريخ 22/5/1448هـ الموافق 02/11/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين: الهاتف: 0112884141 البريد الإلكتروني: [email protected] الموقع الإلكتروني: www.azm.com |
| الملفات الملحقة |
- يدعو مجلس إدارة شركة رماث الضيافة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)
- يدعو مجلس إدارة شركة عبدالعزيز بن أحمد التويجري للتجارة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
- يدعو مجلس إدارة شركة رؤية المستقبل للتدريب الصحي المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )
- يدعو مجلس إدارة شركة نت وركرس السعودية للخدمات المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
- يدعو مجلس إدارة شركة رواسي البناء للاستثمار المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
