جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها، شهادات بنكية – عقارات - سيارات.
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
- على مدار 24 ساعة، حملات مكثفة تحصد 99 ألف مخالفة مرورية و3 أطنان دقيق مدعم و4 ملايين جنيه
- حملات أمنية مكثفة، ضبط 110 آلاف مخالفة مرورية و33 طن دقيق مدعم وقضايا نقد أجنبي بـ4 ملايين جنيه
- من الهجرة غير الشرعية إلى غسل الأموال، سيدة تحاول إخفاء 10 ملايين جنيه
- ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا عملة و10 أطنان دقيق مهرب بالمخابز
- استولى على 26 مليون جنيه، تجديد حبس مستريح الأدوية في العياط
