إعلان شركة بناء للصناعات الحديدية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتعيين أمين سر المجلس، وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، وتعيين ممثلي المصدر لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية (تداول)

يسر الشركة أن تعلن عن صدور قرارات مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22/10/٢٠٢6م ، والمتضمنة تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين سر المجلس، بالإضافة إلى تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية (تداول)، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الموافقة على تعيين الأستاذ/ خالد بن محمد بن سعد البواردي (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة.

ثانياً: الموافقة على تعيين الأستاذ/ سامي بن عبدالرحمن البواردي (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: الموافقة على تعيين الأستاذ/ إبراهيم بن سعد العبداللطيف ليكون أمين سر مجلس الإدارة.

رابعاً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة، وسيعلن عنها لاحقاً بإعلان منفصل التزاماً باللوائح والسياسات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

خامساً: الموافقة على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وتعيين رئيساً لها، وذلك على النحو التالي:

1) الأستاذ/ سامي بن عبدالرحمن البواردي (رئيس اللجنة)

2) الأستاذ/ سعيد بن علي القحطاني ( عضو اللجنة– عضو من خارج المجلس)

3) الأستاذ/ إبراهيم سعد العبداللطيف ( عضو اللجنة– عضو من خارج المجلس)

سادساً: الموافقة على تعيين ممثّلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تسري اعتباراً من بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ 22/10/2026م ولمدة أربع سنوات ميلادية، والتي تنتهي في تاريخ /21/10/2030م.