| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة بناء للصناعات الحديدية أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد بمقر الشركة الرئيسي – بمدينة الدمام في تمام الساعة (06:30) من مساء يوم الإثنين بتاريخ 08/05/1448هـ الموافق 19/10/2026م عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد). وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية، |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام، باستخدام وسائل التقنية الحديثة "عن بعد". |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-05-08 الموافق 2026-10-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 77.37172% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. الأستاذ/ خالد بن محمد البواردي (رئيس مجلس الإدارة) 2. الأستاذ/ سامي بن عبدالرحمن البواردي (عضو مجلس الإدارة) وأعتذر عن حضور الاجتماع: 1. الأستاذ / مساعد بن عبدالرحمن بن سعد البواردي (نائب رئيس مجلس الإدارة). 2. الأستاذ / محمد بن علي الحوقل (عضو مجلس الإدارة). |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. الأستاذ/ سامي بن عبدالرحمن البواردي (عضو مجلس الإدارة) – (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (مع التفصيل عن نسبة الأصوات الموافقة والأصوات غير الموافقة والأصوات الممتنعة في كل قرار) | 1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة بناء للصناعات الحديدية وذلك من بين قائمة المرشحين للدورة الجديدة والتي ستبدأ أعمالها اعتباراً من تاريخ 22/10/2026م ولمدة أربع سنوات ميلادية، والتي تنتهي في تاريخ 21/10/2030م، حيث انتخبت الجمعية العمومية الأعضاء التالية أسماؤهم والبالغ عددهم (4) عضواً حسب النظام الأساسي للشركة والذين حازوا على أعلى الأصوات من بين قائمة المرشحين المكونة من (13 مرشحاً): ١- الأستاذ/ خالد بن محمد البواردي ٢- الأستاذ/ سامي بن عبدالرحمن البواردي ٣- الأستاذ/ عبداللطيف بن حنفي محمود حلواني 4- الأستاذ/ رائد بن عبدالله العجاجي تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: - نسبة الأصوات المصوتة (الموزعة على المرشحين): 99.99593 % - نسبة الأصوات غير الموافقة: لا يوجد - نسبة الأصوات الممتنعة: 0.00407 % 2. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة و شركة البواردي لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مساعد بن عبدالرحمن البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مبيعات – بدون شروط ومزايا تفصيلية – بمبلغ 111.809.813 ريال. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: - نسبة الأصوات الموافقة : 99.99539 % - نسبة الأصوات غير الموافقة: 0 % - نسبة الأصوات الممتنعة: 0.00461 % 3. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة و شركة البواردي للعدد والأدوات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مساعد بن عبدالرحمن البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مبيعات – بدون شروط ومزايا تفصيلية – بمبلغ 26.065 ريال. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: - نسبة الأصوات الموافقة : 99.99539 % - نسبة الأصوات غير الموافقة: 0 % - نسبة الأصوات الممتنعة: 0.00461 % 4. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة و شركة البواردي لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مساعد بن عبدالرحمن البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مشتريات – بدون شروط ومزايا تفصيلية – بمبلغ 109.404.260 ريال. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: - نسبة الأصوات الموافقة : 99.99539 % - نسبة الأصوات غير الموافقة: 0 % - نسبة الأصوات الممتنعة: 0.00461 % 5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة و شركة البواردي للعدد والأدوات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مساعد بن عبدالرحمن البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مبيعات – بدون شروط ومزايا تفصيلية – بمبلغ 9.922 ريال. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: - نسبة الأصوات الموافقة : 99.99539 % - نسبة الأصوات غير الموافقة: 0 % - نسبة الأصوات الممتنعة: 0.00461 % 6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة و شركة البواردي لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مساعد بن عبدالرحمن البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة من قبل الشركة – بدون شروط ومزايا تفصيلية – بمبلغ 8.494.062 ريال. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: - نسبة الأصوات الموافقة : 99.99539 % - نسبة الأصوات غير الموافقة: 0 % - نسبة الأصوات الممتنعة: 0.00461 % 7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة و شركة البواردي لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مساعد بن عبدالرحمن البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة من قبل الجهات – بدون شروط ومزايا تفصيلية – بمبلغ 141.000 ريال. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: - نسبة الأصوات الموافقة : 99.99539 % - نسبة الأصوات غير الموافقة: 0 % - نسبة الأصوات الممتنعة: 0.00461 % 8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة و شركة البواردي لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن محمد البواردي ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مساعد بن عبدالرحمن البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن المتحصل من جهة ذات علاقة – بدون شروط ومزايا تفصيلية – بمبلغ 10.844.831 ريال. تفاصيل نتائج التصويت على هذا البند: - نسبة الأصوات الموافقة : 99.99539 % - نسبة الأصوات غير الموافقة: 0 % - نسبة الأصوات الممتنعة: 0.00461 % |
| الملفات الملحقة |
- إعلان شركة الإتمام الاستشارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
- إعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
- إعلان إلحاقي من شركة أنماط التقنية للتجارة بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول )
- إعلان شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
- إعلان شركة الرياض للحديد عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)
