قررت جهات التحقيق المختصة حبس متهمين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال السرقة من داخل الوحدات السكنية، ومحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها من خلال شراء المشغولات الذهبية.
غسل الأموال المتحصلة من سرقة الشقق
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن تورط المتهمين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في سرقة الوحدات السكنية.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء المشغولات الذهبية.
تقدير أموال الغسل بـ5 ملايين جنيه
وقدرت الجهات المختصة قيمة أفعال غسل الأموال المنسوبة إلى المتهمين بنحو 5 ملايين جنيه، في إطار محاولاتهما إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
- الذهب وسيلة لإخفاء مصدر الأموال، ضبط المتهمين بغسل 5 ملايين جنيه من حصيلة سرقة الشقق
- تفاصيل الاعترافات، حبس متهم بترويج المخدرات أون لاين في الجيزة
- الصحة العالمية: الأمراض المعدية تتسبب فى 8 ملايين وفاة سنويا بشرق المتوسط
- جهات التحقيق تكثف جهودها لكشف ملابسات وفاة الطالب آدم في بورسعيد
- ضبط 24 طن دقيق مهرب و8 ملايين جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالعملات
