تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة الغير شرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم خارج البلاد، وغسل حصيلة نشاطه الاجرامي التي بلغت نحو 10 ملايين جنيه خلف أنشطة مشروعة.
سبق وذكرت المعلومات أن المتهم زاول نشاط توظيف الأموال، وقام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الخارج، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي التي بلغت نحو 10 ملايين جنيه خلف أصول ثابتة.
وكشفت عدة بلاغات عن قيام "شخص” بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكه، إلا أنهم إكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.
وألقي القبض علي متهم بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، شراء قطعة أرض، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
- تفاصيل التحقيقات مع متهم غسل 5 ملايين جنيه استولى عليها بالنصب على المواطنين
- من الهجرة غير الشرعية إلى شراء السيارات وتأسيس الشركات، كيف حاول متهم غسل 10 ملايين جنيه؟
- تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
- تأسيس شركات وشراء سيارات، ضبط شخص غسل 5 ملايين جنيه من أموال الهجرة غير الشرعية
- تفاصيل التحقيقات مع متهم غسل 15مليون جنيه استولى عليها بزعم تسفير المواطنين للخارج
