ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال تقدر بنحو 5 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في السرقة من داخل الوحدات السكنية، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع من خلال شراء المشغولات الذهبية.
من سرقة الشقق إلى شراء الذهب
كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط العنصرين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المرتبط بالسرقة من داخل الوحدات السكنية.
وبحسب التحريات، سعى المتهمان إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من جرائم السرقة، وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال شراء المشغولات الذهبية، بما يظهر تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
تتبع الأموال وحصر الثروات
جاءت الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات الأشخاص ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، والكشف عن محاولات توظيف عائدات الجرائم في أنشطة أو صور مالية تستهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.
وقدرت الأجهزة المعنية قيمة الأموال التي شملتها عمليات الغسل بنحو 5 ملايين جنيه، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية.
الإجراءات القانونية
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال العنصرين، في إطار ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع العائدات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
- غسلوا 150 مليون جنيه من الغش التجاري، الأمن يكشف تحركات 4 متهمين لإخفاء ثرواتهم
- اعترافات متهم بإدارة صفحة وهمية لبيع الأسلحة البيضاء والنصب على الضحايا
- تأسيس شركات وشراء سيارات، ضبط شخص غسل 5 ملايين جنيه من أموال الهجرة غير الشرعية
- تجديد حبس تاجر عملة أخفى 30 ملايين جنيه بالعقارات والسيارات
- ضبط عنصرين جنائيين حاولا غسل 20 مليون جنيه متحصلة من الهجرة غير الشرعية
