نجحت الأجهزة الأمنية في كشف قيام أحد الأشخاص بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، من خلال محاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها على أنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
20 مليون جنيه كانت حصيلة عمليات غسل الأموال التي كشفتها تحريات الأجهزة الأمنية، بعدما حاول أحد العناصر الجنائية إبعاد الشبهات عن ثروته عبر تأسيس شركات وشراء سيارات، لإظهار أمواله وكأنها نتاج تعاملات قانونية بعيدة عن نشاطه الإجرامي.
الشركات والسيارات لإخفاء مصدر الثروة
بدأت خيوط الواقعة من جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم ومصادر أموالهم.
وتولت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، فحص نشاط أحد العناصر الجنائية، لتكشف التحريات عن تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وأظهرت التحريات أن المتهم لجأ إلى تأسيس شركات وشراء سيارات، ضمن محاولاته لإخفاء المصدر غير المشروع لأمواله، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها أمام الجهات المعنية باعتبارها عائدات أنشطة مشروعة.
20 مليون جنيه تحت الفحص
ومع استكمال أعمال الفحص وتتبع الأموال، قدرت الأجهزة الأمنية قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 20 مليون جنيه، وهي الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وعلى ضوء ما توصلت إليه التحريات، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار جهود وزارة الداخلية لتجفيف منابع الأموال غير المشروعة وملاحقة المتورطين في جرائم غسل الأموال.
- تأسيس شركات وشراء سيارات، ضبط شخص غسل 5 ملايين جنيه من أموال الهجرة غير الشرعية
- ضبط عنصرين جنائيين حاولا غسل 20 مليون جنيه متحصلة من الهجرة غير الشرعية
- من الهجرة غير الشرعية إلى غسل الأموال، سيدة تحاول إخفاء 10 ملايين جنيه
- من أموال الهجرة الشرعية إلى سفن الصيد، سقوط متهم غسل 15 مليون جنيه
- 5 مشاهد ترصد شركات وسيارات تكشف محاولة غسل أموال الهجرة غير الشرعية
