واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، مع العمل على كشف محاولات إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها من خلال استثمارها في أنشطة وكيانات تبدو مشروعة.
وفي هذا الإطار، ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة المختصة عن محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر وكيانات مشروعة.
وبحسب التحريات، لجأ المتهم إلى عدد من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال، من بينها تأسيس الشركات وشراء السيارات، بهدف إدخال الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في معاملات وممتلكات تبدو في ظاهرها قانونية.
وقدرت الجهات المختصة إجمالي أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 5 ملايين جنيه، والتي تمثل حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وعقب استكمال الإجراءات اللازمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، وتتبع الأموال والثروات الناتجة عنها.
- من الهجرة غير الشرعية إلى غسل الأموال، سيدة تحاول إخفاء 10 ملايين جنيه
- 5 مشاهد ترصد شركات وسيارات تكشف محاولة غسل أموال الهجرة غير الشرعية
- ضبط عنصرين جنائيين حاولا غسل 20 مليون جنيه متحصلة من الهجرة غير الشرعية
- من الهجرة غير الشرعية إلى غسل الأموال.. سمسار يحاول إخفاء 20 مليون جنيه من تجارة البشر
- تجديد حبس تاجر عملة أخفى 30 ملايين جنيه بالعقارات والسيارات
