أمريكا تفرض عقوبات على 8 شركات صرافة كندية لارتباطها بإيران

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية "أوفاك" اليوم الجمعة، إدراج 8 شركات صرافة ومؤسسات وساطة نقدية مقرها كندا على قائمة الأشخاص المحظورين تعاملًا (قائمة SDN)، في عقوبات جديدة مرتبطة بـ إيران صدرت بموجب الأمر التنفيذي 13902.

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركات صرافة كندية

وحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الشركات الثماني جميعها مسجلة في كندا وتعمل في مجال الوساطة النقدية، ومعظمها حاصل على تراخيص مزاولة أعمال خدمات مالية لدى السلطات الكندية (MSB)، وتأسست بين عامي 2013 و2022.

الشركات الثماني المدرجة على القائمة

1- شركة 1380079 بي سي المحدودة، العاملة باسمي أمين إكس تشينج فانكوفر وصرافی أمين، ومقرها نورث فانكوفر في مقاطعة كولومبيا البريطانية.

2- شركة 2397639 أونتاريو المحدودة، العاملة باسم فرح إكس تشينج، ومقرها نورث يورك في مقاطعة أونتاريو.

3- شركة بي جالاكسي، العاملة بأسماء سي إكس تشينج، وكريبتوريال، ومقرها نورث يورك وثورنهيل في مقاطعة أونتاريو.

4- شركة سي سي سي (CCC Inc)، العاملة بأسماء سي كيرنسي إكس تشينج، وكريبتوريال وصرافی سي، وبارسيس إكس تشينج، وسلام إكس تشينج، وصرافی كابيتال، ومقرها نورث يورك.

شركة دارفيش إكس تشينج تعمل أيضًا باسمي كاناتا إم دي وكندا إكس تشينج

5- شركة دارفيش إكس تشينج، العاملة أيضًا باسمي كاناتا إم دي، وكندا إكس تشينج، ومقرها ريتشموند هيل ونورث يورك في مقاطعة أونتاريو.

6- شركة ديفيرس تريد، العاملة بأسماء مليون إكس تشينج، ومليون موني إكس تشينج، ومليونيكس، ومقرها ريتشموند هيل وتورونتو ومونتريال.

7- شركة نيا نيشنز كيرنسي المحدودة، العاملة بأسماء نيا إكس تشينج، ونيا نيشنز كيرنسي إكس تشينج، ونيا نيشنز إكس تشينج، ومقرها فانكوفر ونورث فانكوفر في مقاطعة كولومبيا البريطانية.

8- شركة توب بي سي تكنيشيان، العاملة بأسماء 2840711 أونتاريو، وأمين إكس تشينج تورونتو، وأمينيكس تورونتو، ومقرها نورث يورك وثورنهيل في مقاطعة أونتاريو.