بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الف ميم ياء للمعدات والاجهزة الطبية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الاحد 17/12/1445هـ الموافق 23/06/2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) عبر منصة تداولاتي. رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-12-17 الموافق 2024-06-23 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣م ومناقشته.

2.الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣م ومناقشتها.

3.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣م بعد مناقشته.

4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه.

5.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (١٤،٠٠٠،٠٠٠) ريال على المساهمين عن الفترة المالية ٣١-١٢-٢٠٢٣م، بواقع (2) ريال للسهم والتي تمثل 20% من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا

6.التصويت على صرف مبلغ (620,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

7.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

8.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٣م.

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اجتماع الجمعية والذي سيبدأ من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الاربعاء 13 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 19 يونيو 2024م وحتى نهاية انعقاد الجمعية، وللمساهمين الكرام الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اجتماع الجمعية والذي سيبدأ من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الاربعاء 13 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 19 يونيو 2024م وحتى نهاية انعقاد الجمعية.

وسيكون التصويت في خدمات تداولاتي متاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود استفسار أو أسئلة نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف 0112765616 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] وسيكون بإمكان المساهمين توجيه أسئلتهم اثناء الجمعية. الملفات الملحقة