| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة جنى الطبية أن يعلن لمساهميه الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي عُقد في تمام الساعة (20:30) الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 30-05-1448 هـ الموافق 10-11-2026م، وذلك حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) عبر منصة تداولاتي، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض حي العليا – حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد). |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-05-30 الموافق 2026-11-10 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | 44.18 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1) عيد سلطان العتيبي – رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية. 2) الأستاذ/ عبدالله إسماعيل الخطيب – عضو مجلس الإدارة. 3) رسام سلطان العتيبي – عضو مجلس الإدارة. وتغيب عن حضور اجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: 1) عبدالله عبدالرحمن السعدان – عضو مجلس الإدارة. 2) فهد مشعل محيا – عضو مجلس الإدارة. 3) هاني كمال خضر نجم – نائب رئيس مجلس الإدارة. 4) ملفي مناحي المرزوقي – العضو المنتدب |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | اعتذر عن الحضور رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ أحمد محمد الفراج – عضو من خارج المجلس. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (مع التفصيل عن نسبة الأصوات الموافقة والأصوات غير الموافقة والأصوات الممتنعة في كل قرار) | 1) الموافقة على حذف المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين). - نسبة الأصوات الموافقة: 92.30% - نسبة الأصوات غير الموافقة: 5.30% - نسبة الأصوات الممتنعة: 2.40% 2) الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم). - نسبة الأصوات الموافقة: 92.44% - نسبة الأصوات غير الموافقة: 5.19% - نسبة الأصوات الممتنعة: 2.37% 3) الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس برقم (10)، تتعلق بـ (إصدار الأسهم). - نسبة الأصوات الموافقة: 92.43% - نسبة الأصوات غير الموافقة: 5.20% - نسبة الأصوات الممتنعة: 2.37% 4) الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس برقم (11)، تتعلق بـ (إصدار أدوات الدين والصكوك). - نسبة الأصوات الموافقة: 84.85% - نسبة الأصوات غير الموافقة: 7.61% - نسبة الأصوات الممتنعة: 7.54% 5) الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة). - نسبة الأصوات الموافقة: 92.99% - نسبة الأصوات غير الموافقة: 4.93% - نسبة الأصوات الممتنعة: 2.08% 6) الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي وأمين السر). - نسبة الأصوات الموافقة: 92.34% - نسبة الأصوات غير الموافقة: 5.64% - نسبة الأصوات الممتنعة: 2.02% 7) الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس). - نسبة الأصوات الموافقة: 93.03% - نسبة الأصوات غير الموافقة: 4.60% - نسبة الأصوات الممتنعة: 2.37% 8) الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس وقراراته). - نسبة الأصوات الموافقة: 93.39% - نسبة الأصوات غير الموافقة: 4.24% - نسبة الأصوات الممتنعة: 2.37% 9) الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (36)، تتعلق بـ (توزيع أرباح مرحلية). - نسبة الأصوات الموافقة: 94.68% - نسبة الأصوات غير الموافقة: 4.22% - نسبة الأصوات الممتنعة: 1.10% 10) الموافقة على تعديل ملحق نظام الشركة الأساس، المتعلق بـ (قرار المؤسسين بانتخاب الإدارة). - نسبة الأصوات الموافقة: 93.68% - نسبة الأصوات غير الموافقة: 4.30% - نسبة الأصوات الممتنعة: 2.02% 11) الموافقة على إعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات الجديدة المقترحة. - نسبة الأصوات الموافقة: 94.95% - نسبة الأصوات غير الموافقة: 4.22% - نسبة الأصوات الممتنعة: 0.83% 12) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 10-11-2026م ومدتها أربع سنوات ميلادية، تنتهي في 09-11-2030م، وذلك بعد أن تمت الموافقة على البند الخامس من جدول أعمال الجمعية، وهم كالتالي: 1. عيد سلطان عايد العتيبي. 2. عبدالله إسماعيل عبدالله الخطيب. 3. هارون رشيد رباح أبو شحادة. - نسبة الأصوات المصوتة (الموزعة على المرشحين): 85.55% - نسبة الأصوات غير الموافقة: لا يوجد - نسبة الأصوات الممتنعة: 14.45% 13) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة الجديد بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. - نسبة الأصوات الموافقة: 94.24% - نسبة الأصوات غير الموافقة: 4.87% - نسبة الأصوات الممتنعة: 0.89% 14) الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. - نسبة الأصوات الموافقة: 82.98% - نسبة الأصوات غير الموافقة: 10.72% - نسبة الأصوات الممتنعة: 6.30% 15) الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة. - نسبة الأصوات الموافقة: 92.77% - نسبة الأصوات غير الموافقة: 5.21% - نسبة الأصوات الممتنعة: 2.02% 16) الموافقة على سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة واللجان. - نسبة الأصوات الموافقة: 87.38% - نسبة الأصوات غير الموافقة: 5.21% - نسبة الأصوات الممتنعة: 7.41% |
- إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة (الاجتماع الأول)
- إعلان شرکة دار البلد لحلول الأعمال عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول )
- إعلان شركة نت وركرس السعودية للخدمات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
- إعلان الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة ( الاجتماع الثاني )
- إعلان شركة الحلول المتسارعة للاتصالات و تقنية المعلومات عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )
