إعلان شركة مكة للإنشاء والتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ/ صالح محمد بن لادن - رئيس مجلس الادارة.

2. الدكتور/ عبد الرؤوف محمد مناع - نائب رئيس مجلس الادارة.

3. الأستاذ/ حمزة محمد صالح صيرفي.

4. الدكتور / زياد عثمان الحقيل.

5. الأستاذ/ غسان ياسر شلبي.

6. الأستاذ/ إبراهيم عبد الله السبيعي.

7. الأستاذ/ سامر محمد الخواشكي.

8. الأستاذ/ تركي إبراهيم القنيبط.

9. الأستاذ/ عبدالله اياد الفارس

10. الأستاذ/ سعد عبدالله الشبيب

11. الأستاذ/ محمد عبد الكريم النافع

1. الأستاذ/ صالح محمد بن لادن – رئيس لجنة الاستثمار والتنفيذية.

2. الأستاذ/ عبدالله اياد الفارس - رئيس لجنة المراجعة

3. الأستاذ/ حمزة محمد صالح صيرفي – رئيس لجنة الاستدامة والمسئولية الاجتماعية.

4. الأستاذ/ غسان ياسر شلبي - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

- نسبة الأصوات الموافقة 97.1%

- نسبة الأصوات غير الموافقة 0.4%

- نسبة الأصوات الممتنعة 2.5%

2. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وذلك للأعمال المنافسة التي تتضمن أعمال التطوير العقاري، والضيافة، والتجزئة، وخدمات الحج والعمرة.

- نسبة الأصوات الموافقة 97.1%

- نسبة الأصوات غير الموافقة 0.4%

- نسبة الأصوات الممتنعة 2.5%

3. الموافقة على الترخيص بالمصلحة في العقود التي تمت وتتم حتى نهاية عام 2026م بين الشركة وشركة الجذور المبتكرة الصناعية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح محمد بن لادن مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في أعمال تجديد الفندق والأبراج، بقيمة إجمالية قدرها 371,972,550 ريال سعودي، دون شروط تفضيلية.

- نسبة الأصوات الموافقة 74.4%

- نسبة الأصوات غير الموافقة 0.4%

- نسبة الأصوات الممتنعة 25.2%

4. الموافقة على الترخيص بالمصلحة في العقود التي تمت وتتم حتى نهاية عام 2026م بين الشركة وبنك الجزيرة، والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ محمد عبدالكريم النافع وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ تركي إبراهيم القنيبط مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في الحصول على تمويل تجسيري لمدة ثلاثة أشهر بقيمة 880,000,000 ريال سعودي، دون شروط تفضيلية.

- نسبة الأصوات الموافقة 92.1%

- نسبة الأصوات غير الموافقة 0.1%

- نسبة الأصوات الممتنعة 7.8%

5. الموافقة على الترخيص بالمصلحة في العقود التي تمت وتتم حتى نهاية عام 2026م بين الشركة وشركة ضياء النسك، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالله السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود إيجار معارض بالمركز التجاري، بإجمالي قيمة إيجارية قدرها 4,446,897 ريال سعودي، دون شروط تفضيلية.

- نسبة الأصوات الموافقة 74.5%

- نسبة الأصوات غير الموافقة 0.0%

- نسبة الأصوات الممتنعة 25.5%

6. الموافقة على الترخيص بالمصلحة في العقود التي تمت وتتم حتى نهاية عام 2026م بين الشركة ومؤسسة زياد بسام محمد البسام، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار معرض بالمركز التجاري، بقيمة قدرها 990,840 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.

- نسبة الأصوات الموافقة 74.8%

- نسبة الأصوات غير الموافقة 0.0%

- نسبة الأصوات الممتنعة 25.2%

7. الموافقة بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرؤوف محمد مناع في عمل منافس لأعمال الشركة.

- نسبة الأصوات الموافقة 74.5%

- نسبة الأصوات غير الموافقة 0.4%

- نسبة الأصوات الممتنعة 25.1%

8. الموافقة بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرؤوف محمد مناع في عمل منافس لأعمال الشركة.

- نسبة الأصوات الموافقة 74.5%

- نسبة الأصوات غير الموافقة 0.4%

- نسبة الأصوات الممتنعة 25.1%

9. الموافقة بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرؤوف محمد مناع في عمل منافس لأعمال الشركة.

- نسبة الأصوات الموافقة 74.5%

- نسبة الأصوات غير الموافقة 0.4%

- نسبة الأصوات الممتنعة 25.1%

10. الموافقة بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ زياد عثمان الحقيل في عمل منافس لأعمال الشركة.

- نسبة الأصوات الموافقة 74.5%

- نسبة الأصوات غير الموافقة 0.4%

- نسبة الأصوات الممتنعة 25.1%

11. الموافقة بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ زياد عثمان الحقيل في عمل منافس لأعمال الشركة.

- نسبة الأصوات الموافقة 74.5%

- نسبة الأصوات غير الموافقة 0.0%

- نسبة الأصوات الممتنعة 25.5%

12. الموافقة بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ زياد عثمان الحقيل في عمل منافس لأعمال الشركة.

- نسبة الأصوات الموافقة 74.5%

- نسبة الأصوات غير الموافقة 0.4%

- نسبة الأصوات الممتنعة 25.1%

13. الموافقة بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ زياد عثمان الحقيل في عمل منافس لأعمال الشركة.

- نسبة الأصوات الموافقة 74.5%

- نسبة الأصوات غير الموافقة 0.4%

- نسبة الأصوات الممتنعة 25.1%

14. الموافقة بالترخيص باشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان ياسر شلبي في عمل منافس لأعمال الشركة.

- نسبة الأصوات الموافقة 74.9%

- نسبة الأصوات غير الموافقة 0.0%

- نسبة الأصوات الممتنعة 25.1%