| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية (شمس) دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله، عند الساعة 07:00 م يوم الخميس 02/ 06 /1448هـ الموافق 12/ 11 /2026م حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمنتجع شاطئ النخيل - محافظة الخبر - شاطئ نصف القمر حضوريا وعبر وسائل التقنية الحديثة. موقع الاجتماع: https://maps.app.goo.gl/gDBSmALZodmPP6zd7 |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-06-02 الموافق 2026-11-12 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقا للمادة (35) من النظام الأساس للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة (غير العادية ) صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | البند الاول: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.(مرفق) البند الثاني: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.(مرفق) البند الثالث: التصويت على تعديل لائحة معايير العضوية لمجلس الإدارة.(مرفق) البند الرابع: التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.(مرفق) البند الخامس: التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).( مرفق) البند السادس: التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة).( مرفق) البند السابع: التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).( مرفق) البند الثامن: التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال).( مرفق) البند التاسع: التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).( مرفق) البند العاشر: التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (الاسهم الممتازة).( مرفق) البند الحادي عشر: التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (إصدار الاسهم).( مرفق) البند الثاني عشر: التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).( مرفق) البند الثالث عشر: التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (أدوات الدين والصكوك التمويلية).( مرفق) البند الرابع عشر: التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).( مرفق) البند الخامس عشر: التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (انتهاء أو إنهاء عضوية المجلس).( مرفق) البند السادس عشر : التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية).( مرفق) البند السابع عشر: التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).( مرفق) البند الثامن عشر: التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).( مرفق) البند التاسع عشر: التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).( مرفق) البند العشرون: التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس وقراراته).( مرفق) البند الحادي والعشرون: التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (واجبات مجلس ادارة الشركة وتعارض المصالح والمنافسة واستغلال الاصول).( مرفق) البند الثاني والعشرون: التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (اللجان التابعة لمجلس الادارة).( مرفق) البند الثالث والعشرون: التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).( مرفق) البند الرابع والعشرون: التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).( مرفق) البند الخامس والعشرون: التصويت على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).( مرفق) البند السادس والعشرون: التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية).( مرفق) البند السابع والعشرون: التصويت على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية).( مرفق) البند الثامن والعشرون: التصويت على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية).( مرفق) البند التاسع والعشرون: التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).( مرفق) البند الثلاثون: التصويت على تعديل المادة (47) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية).( مرفق) البند الحادي والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (48) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (تكوين الاحتياطات).( مرفق) البند الثاني والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (استحقاق الارباح).( مرفق) البند الثالث والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (خسائر الشركة).( مرفق) البند الرابع والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (51) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (توزيع الارباح).( مرفق) البند الخامس والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (53) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (الاحكام الختامية).( مرفق) البند السادس والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (54) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (النشر).( مرفق) البند السابع والثلاثون: التصويت على تعديل المادة (55) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بـ (دعوى الشركة او الشريك او المساهم المسؤولية).( مرفق) البند الثامن والثلاثون: التصويت على اضافة مادة الى نظام الشركة الاساس برقم (29) تتعلق بـ (المركز الرئيس للشركة).( مرفق) البند التاسع والثلاثون: التصويت على اضافة مادة الى نظام الشركة الاساس برقم (30) تتعلق بـ (صلاحيات المجلس).( مرفق) البند الاربعون: التصويت على اضافة مادة الى نظام الشركة الاساس برقم (35) تتعلق بـ (تشكيل لجنة المراجعة).( مرفق) البند الحادي والاربعون: التصويت على اضافة مادة الى نظام الشركة الاساس برقم (36) تتعلق بـ (اختصاصات لجنة المراجعة وصلاحياتها).( مرفق) البند الثاني والاربعون: التصويت على اضافة مادة الى نظام الشركة الاساس برقم (37) تتعلق بـ (نظام الحوكمة وتوزيع الاختصاصات والاشراف التنفيذي).( مرفق) البند الثالث والاربعون: التصويت على اضافة مادة الى نظام الشركة الاساس برقم (38) تتعلق بـ (لجنة المكافآت والترشيحات).( مرفق) البند الرابع والاربعون: التصويت على اضافة مادة الى نظام الشركة الاساس برقم (39) تتعلق بـ (وحدة او ادارة المراجعة الداخلية).( مرفق) البند الخامس والاربعون: التصويت على اضافة مادة الى نظام الشركة الاساس برقم (40) تتعلق بـ (السياسات المكملة للإفصاح وتعارض المصالح والأطراف ذوي العلاقة).( مرفق) البند السادس والاربعون: التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الاساس التي لم يتغير نصها بما يتوافق مع التعديلات والإضافات المقترحة. (مرفق) |
| نموذج التوكيل | |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa/ |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الاحد 28/05/1448هـ الموافق 08/11/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa/ |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين: عبر الهاتف: 8366669-013 تحويلة: 7000 أو من خلال البريد الالكتروني: [email protected] |
| الملفات الملحقة |
- يدعو مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث ) عبر وسائل التقنية الحديثة .
- يدعو مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )
- 6 مايو.. مساهمو "أرامكو السعودية" ينتخبون مجلس الإدارة للدورة الجديدة
- يدعو مجلس إدارة مدينة المعرفة الاقتصادية المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
- يدعو مجلس إدارة شركة أبناء محمد حسن الناقول المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول)
