اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري، وتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية لبعض الشركات العاملة بالمجال ذاته، وطرحها بالأسواق على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإسباغ الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات، وشراء العقارات والمركبات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بحوالي 100 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إقرأ أيضاً
- بتهمة النصب والاحتيال.. حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة تجميل
- سقوط القائمين على إدارة 18 شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بالمنوفية
- تحت ستار تأسيس شركات وشراء دراجات نارية، غسل 20 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية
- اشتراكات الذكاء الاصطناعي تتحول إلى فخ للنصب، ضبط متهمين استوليا على أموال المواطنين
- انتحل صفة موظف خدمة بالبنوك، ضبط عاطل بالمنيا استولى على أموال مواطنين
