تفاصيل التحقيقات مع متهمة غسلت 15 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمة بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة الغير شرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم خارج البلاد، وغسل حصيلة نشاطها الاجرامي التي بلغت نحو 15 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.

المتهمة زاولت نشاط توظيف الأموال بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية

 سبق وذكرت المعلومات أن المتهمة زاولت نشاط توظيف الأموال، واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الخارج، وحاولت غسل حصيلة نشاطها الإجرامي التي بلغت نحو 15 مليون جنيه خلف أصول ثابتة.

وكشفت عدة بلاغات عن قيام  "إحدى السيدات” بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتها على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة، إلا أنهم إكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

تفاصيل ضبط المتهمة

وألقي القبض علي متهمة بغسل أموال حصيلة نشاطها الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، ومحاولتها إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، شراء قطعة أرض، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.