أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وانتهت برصد تحركات مالية استهدفت إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، بعدما كشفت التحريات عن غسل 10 ملايين جنيه من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية.
أموال من نشاط غير مشروع
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، باشرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، فحص نشاط أحد الأشخاص المتهمين بتحصيل أموال من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
تأسيس شركات وشراء مركبات
وأظهرت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطه، من خلال توظيفها في تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية، في محاولة لإضفاء الصفة المشروعة عليها وإبعاد الشبهات عن مصدرها.
10 ملايين جنيه تحت الفحص
وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 10 ملايين جنيه، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، في إطار جهود تتبع الأموال والممتلكات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لاستكمال التحقيقات بشأن الواقعة.
- تأسيس شركات وشراء سيارات، ضبط شخص غسل 5 ملايين جنيه من أموال الهجرة غير الشرعية
- بتهمة غسل أموال بـ15 مليون جنيه، ضبط سيدة أخفت متحصلات نشاط الهجرة غير الشرعية
- من الهجرة غير الشرعية إلى غسل الأموال، سيدة تحاول إخفاء 10 ملايين جنيه
- تفاصيل التحقيقات مع متهم غسل 5 ملايين جنيه استولى عليها بالنصب على المواطنين
- 5 مشاهد ترصد شركات وسيارات تكشف محاولة غسل أموال الهجرة غير الشرعية
