تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهمين غسلا 90 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية.
تفاصيل التحقيقات مع متهمين غسلا 90 مليون جنيه
وتبين قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 90 مليون جنيه) تقريباً.
وتواجه النيابة المختصة، المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وأراضي زراعية وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
القبض على متهمين بغسل الاموال
وألقي القبض علي متهمين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (90) مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
- استجواب متهمين غسلا 90 مليون جنيه أموال تربحاها من المخدرات خلف العقارات
- من تجارة المخدرات إلى العقارات والسيارات، كشف غسل أموال بـ90 مليون جنيه
- تفاصيل التحقيقات مع طبيب نفسي مزيف نصب على المواطنين
- السجن 6 سنوات لعصابة تقودها ربة منزل تخصصت في تجارة المخدرات بالأزبكية
- حملة أمنية مكبرة بالإسماعيلية لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات
