واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، مع رصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام عنصرين جنائيين بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تزوير أختام دمغ المشغولات الذهبية والفضية والتهرب الجمركي.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، وذلك من خلال الدخول في أنشطة تجارية وشراء عدد من العقارات والسيارات.
480 مليون جنيه حصيلة أفعال الغسل
وقدرت الأجهزة المختصة حجم الأموال التي تم غسلها من جانب العنصرين الجنائيين بنحو 480 مليون جنيه، وذلك في إطار محاولاتهما لإخفاء مصادر تلك الأموال ودمجها في التعاملات المالية والاقتصادية بصورة تبدو قانونية.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية وتتبع الأموال المتحصلة من الجرائم، وكشف محاولات إخفائها أو تحويلها إلى ممتلكات وأصول تبدو مشروعة.
- ضبط عنصرين جنائيين حاولا غسل 20 مليون جنيه متحصلة من الهجرة غير الشرعية
- Tony Fadell يكشف سبب فشل أجهزة الذكاء الاصطناعي الأولى مثل Rabbit R1 وHumane AI Pin
- مصرع ربة منزل على يد ابنها بعد التعدى عليها بالضرب فى الشرقية
- اشتركا في تجارة الأسلحة والذخائر.. تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بغسل 60 مليون جنيه
- اعترافات متهم بالنصب على راغبي شراء المخدرات: صفحة وهمية.. تحويل الأموال ثم غلق الهاتف
