تواصل نيابة الاموال العامة، تحقيقاتها الموسعة في قضية غسل أموال تقدر بنحو 50 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة، بعدما أمرت بضبط وإحضار مشتبه به جديد، والتحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وفحصها وتفريغ محتوياتها، للوقوف على خريطة اتصالاتهم وكشف تفاصيل تعاملاتهم المالية، وما إذا كانت هناك أطراف أخرى شاركت في تكوين تلك الثروة أو إخفاء مصادرها.
وتفتح الإجراءات الجديدة الباب أمام كشف مزيد من أسرار القضية، خاصة أن فحص الهواتف قد يساعد في تتبع المحادثات والاتفاقات والتحويلات المرتبطة بالنشاط محل التحقيق، وتحديد الأدوار التي اضطلع بها كل متهم، فضلًا عن الوصول إلى أي امتدادات أخرى للشبكة.
المراهنات والعملات المشفرة.. بداية رحلة الـ50 مليون جنيه
بدأت خيوط القضية عندما كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن تورط 4 أشخاص في ممارسة أنشطة غير مشروعة بمجال المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة، وتحقيق مكاسب مالية ضخمة من وراء تلك الأنشطة.
ولم تتوقف تحركات المتهمين عند جمع الأموال، بل امتدت إلى محاولة إخفاء مصادرها الحقيقية وإبعادها عن دائرة الاشتباه، من خلال إدخالها في أنشطة ومشروعات تبدو مشروعة، بما يصعب معه تتبع صلتها بمصدرها الأصلي.
شركات وعقارات وسيارات.. كيف أخفى المتهمون ثرواتهم؟
وكشفت التحريات عن اعتماد المتهمين على تأسيس شركات وشراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، لاستخدامها في إضفاء صفة المشروعية على الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية، وتحويلها من أرباح غير مشروعة إلى أصول وممتلكات يصعب ربطها بمصدرها الحقيقي.
وامتدت أعمال الفحص الأمني إلى تتبع ثروات العناصر الأربعة وحصر ممتلكاتهم، ورصد التحركات المالية المرتبطة بهم، حتى قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 50 مليون جنيه.
الهواتف المحمولة.. خيوط جديدة على طاولة التحقيق
ومع قرار نيابة الأموال العامة بضبط وإحضار مشتبه به جديد، والتحفظ على الهواتف المحمولة للمتهمين وتفريغ محتوياتها، تتجه التحقيقات إلى فحص ما تحويه تلك الأجهزة من محادثات وبيانات واتصالات، بحثًا عن أدلة تكشف آليات إدارة النشاط المالي، ومسارات الأموال، وطبيعة العلاقات بين المتهمين والمشتبه به الجديد.
وتسعى التحقيقات إلى الوقوف على حقيقة الأدوار التي لعبها كل طرف، ومدى وجود مساهمين آخرين في عمليات غسل الأموال، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المختصة تتبع الأصول والممتلكات التي جرى تكوينها من حصيلة النشاط غير المشروع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- المراهنات والعملات المشفرة تكشفان غسل أموال بـ50 مليون جنيه وسقوط 4 عناصر جنائية
- عملاء "بينانس" يسحبون 4.72 مليار دولار من المنصة بعد اختراقها
- إحالة مستريح الرحلات السياحية والنصب على المواطنين للمحاكمة
- ضحايا مستريح الرحلات السياحية: عرفناه من "الفيس" وأخذ 100 ألف جنيه عن الشخص الواحد
- من تجارة المخدرات إلى العقارات والسيارات، كشف غسل أموال بـ90 مليون جنيه
