إعلان شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

- المهندس/ ماجد بن سعد العصيمي (رئيس مجلس الإدارة).

- معالي الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني (نائب رئيس مجلس الإدارة).

- المهندس/ علي بن محمد البلاع (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي).

- الأستاذ/ محمد بن إبراهيم القنيبط (عضو مجلس الإدارة).

- الأستاذ/ عمر بن عبدالرحمن الجريسي (عضو مجلس الإدارة).

- معالي الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

2. الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى (3,600,000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة لغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وأن يتم الشراء من خلال السوق المالية السعودية (تداول)، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (18) ثمانية عشر شهرًا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، على أن تحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وتفوض الجمعية مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

3. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2026م بين الشركة وشركة عزم التقنية المالية، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن سعد العصيمي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس/ علي بن محمد البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، بصفتهما رئيس مجلس إدارة وعضوًا منتدبًا ومساهمَين في الطرف ذي العلاقة، وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية مدتها خمس سنوات دون شروط تفضيلية، بمبلغ (74,679,132) ريال.

4. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2026م بين الشركة وشركة عزم الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن سعد العصيمي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس/ علي بن محمد البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، بصفتهما رئيس مجلس إدارة وعضوًا منتدبًا ومساهمَين في الشركة الأم للطرف ذي العلاقة (شركة عزم التقنية المالية)، وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية مدتها خمس سنوات دون شروط تفضيلية، بمبلغ (105,792,176) ريال.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2026م بين الشركة وشركة مستقبل التواصل للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن سعد العصيمي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس/ علي بن محمد البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، بصفة الأول مساهمًا في الطرف ذي العلاقة ومن خلال شركة عزم التقنية المالية، وبصفة الثاني من خلال شركة عزم التقنية المالية، وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية مدتها خمس سنوات دون شروط تفضيلية، بمبلغ (246,868) ريال.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2026م بين الشركة وشركة المنصة الوطنية العقارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن سعد العصيمي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس/ علي بن محمد البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، بصفتهما رئيس مجلس إدارة وعضوًا منتدبًا ومساهمَين في شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تُعد مساهمًا في الطرف ذي العلاقة، وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية مدتها خمس سنوات دون شروط تفضيلية، بمبلغ (491,959) ريال.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2026م بين الشركة وشركة تعلم الآلة لتقنية المعلومات، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن سعد العصيمي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس/ علي بن محمد البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، بصفتهما رئيس مجلس إدارة وعضوًا منتدبًا ومساهمَين في شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تُعد مساهمًا في الطرف ذي العلاقة، وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية مدتها خمس سنوات دون شروط تفضيلية، بمبلغ (9,978,082) ريال.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2026م بين الشركة وشركة التقنيات العقارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن سعد العصيمي وللعضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس/ علي بن محمد البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، بصفتهما رئيس مجلس إدارة وعضوًا منتدبًا ومساهمَين في شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تُعد مساهمًا في الطرف ذي العلاقة، وهي عبارة عن اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية مدتها خمس سنوات دون شروط تفضيلية، بمبلغ (1,176,986) ريال.

9. الموافقة على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة.

10. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

11. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30-06-2026م ومناقشتها.

12. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2026م بعد مناقشته.

13. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 30-06-2026م ومناقشته.

14. الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (PKF Al Bassam) مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من السنوات المالية المنتهية في 30-06-2027م و30-06-2028م و30-06-2029م، وتحديد أتعابه بمبلغ إجمالي وقدره (1,437,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

15. الموافقة على انتخاب الأستاذ/ عبدالرحمن بن إبراهيم الهدلق عضوًا مستقلًا في المقعد المستحدث في مجلس الإدارة من بين المرشحين وفق آلية التصويت التراكمي، ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية لإكمال دورة المجلس الحالية حتى تاريخ انتهاء الدورة في 21-06-2030م.

16. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن السنة المالية المنتهية في 30-06-2026م بإجمالي قدره (580,000) ريال.

-تفاصيل نسب التصويت (نسبة الأصوات الموافقة وغير الموافقة والممتنعة) على كل بند من بنود جدول الأعمال موضحة في المرفق.