| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الأربعاء بتاريخ 03/05/1448هـ الموافق 14/10/2026م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، وذلك من مقر الشركة الرئيسي في الرياض. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-05-03 الموافق 2026-10-14 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | بموجب أحكام المادة (30) من النظام الأساسي لشركة معادن، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 25 أكتوبر 2026م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 24 أكتوبر 2029م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين). 2. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة معادن للذهب والمعادن الأساسية القابضة، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة معادن، وشركة أرامكو السعودية للتطوير، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، والتي لعضوي مجلس الإدارة معالي الأستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان، بصفته رئيس مجلس إدارة أرامكو، والأستاذ/ محمد بن يحيى القحطاني، بصفته أحد كبار التنفيذيين في أرامكو، مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية مساهمين لتأسيس مشروع مشترك بهدف تطوير واستغلال الثروات المعدنية في الدرع العربي، علماً بأن رأس المال المدفوع الأولي للشركة الجديدة سيبلغ 197,500,000 ريال سعودي، دون شروط تفضيلية. (مرفق). |
| نموذج التوكيل | |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً يوم السبت بتاريخ 29/04/1448هـ (الموافق 10/10/2026) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | للاستفسار عن بنود الجمعية يرجى الاتصال بإدارة الحوكمة والتزامات السوق على: هاتف: 0112432085 البريد الإلكتروني: [email protected] |
| الملفات الملحقة |
إقرأ أيضاً
- يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت نجران مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
- يدعو مجلس إدارة شركة أديس القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
- 30 سبتمبر.. مساهمو "الفخارية" يصوتون على انتخاب مجلس إدارة جديد
- يدعو مجلس إدارة شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) مساهمي الشركة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الاول) عبر وسائل التقنية الحديثة
- اعلان تذكيري من شركة المشروعات السياحية (شمس) عن بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة
