التحقيقات مع متهم بغسل 20 مليون جنيه استولى عليها بزعم الهجرة غير الشرعية

تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والتزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم خارج البلاد، وغسل حصيلة نشاطه الإجرامى التى بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.

سبق وذكرت المعلومات أن المتهم زاول نشاط توظيف الأموال، وقام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر بالخارج، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الخارج، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي التي بلغت نحو 20 ملايين جنيه خلف أصول ثابتة.

وذكرت المعلومات قيام شخص بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكه، إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

وألقى القبض على متهم بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، شراء دراجة نارية، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.