نجحت الأجهزة الأمنية في كشف نشاط عنصر جنائي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، من خلال توظيف تلك الأموال في شراء العقارات والسيارات وإقامة أنشطة تجارية، بهدف إضفاء صفة المشروعية على ثروته وإخفاء مصدرها غير القانوني.
البداية.. أموال من تجارة السموم
بدأت خيوط القضية مع تتبع حصيلة النشاط الإجرامي للمتهم، الذي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ونجح في تكوين مبالغ مالية ضخمة من وراء نشاطه غير المشروع.
ومع تضخم الأموال، اتجه إلى البحث عن وسائل لإخفاء حقيقتها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر دخل قانونية.
الخطة.. عقارات وسيارات وشركات
بحسب التحريات، لجأ المتهم إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، في محاولة لخلط الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات بأموال تبدو مشروعة، وإضفاء صبغة قانونية على ثروته.
كانت تلك التحركات محل تتبع من الأجهزة الأمنية، التي عملت على رصد ممتلكاته وحصر أمواله والكشف عن مسارات توظيفها.
الخيط الذي كشف الثروة
تحرك قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، لتتبع ثروة المتهم وفحص مظاهر نشاطه المالي، حتى كشفت التحريات عن محاولاته غسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة.
400 مليون جنيه تحت الفحص
انتهت أعمال التتبع إلى تقدير القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 400 مليون جنيه، وهي حصيلة ضخمة حاول المتهم إخفاء مصدرها من خلال الاستثمار في العقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
وفي النهاية، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حياله، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، لتبدأ مرحلة جديدة من فحص تفاصيل القضية ومسارات الأموال.
- من تجارة المخدرات إلى العقارات والسيارات، تفاصيل واقعة غسل 400 مليون جنيه
- خلال 24 ساعة، 110 آلاف مخالفة مرورية و5 ملايين جنيه وطنين من الدقيق
- من المراقبة إلى تنفيذ الجريمة وسقوط المتهمين، كواليس سرقة 8 ملايين جنيه من شركة رجل أعمال بالمقطم
- الداخلية تجهض محاولات 6 عناصر جنائية لغسل 100 مليون جنيه من أموال تجارة المخدرات
- الداخلية تجهض محاولة غسل 85 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة
