اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية - شراء العقارات).
هذا وقد قُدّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه).
غسل أموال ناتجة عن تجارة الأسلحة والذخائر
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)، وقُدّرت أعمال الغسل بـ (85 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- من الهجرة غير الشرعية للعقارات والمنشآت التجارية، كواليس ضبط المتهم بغسل 15 مليون جنيه
- 5 مشاهد ترصد شركات وسيارات تكشف محاولة غسل أموال الهجرة غير الشرعية
- ضبط عنصرين جنائيين حاولا غسل 20 مليون جنيه متحصلة من الهجرة غير الشرعية
- بتهمة غسل أموال بـ15 مليون جنيه، ضبط سيدة أخفت متحصلات نشاط الهجرة غير الشرعية
- من تجارة المخدرات إلى العقارات والسيارات، كشف غسل أموال بـ90 مليون جنيه
