تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية لتحقيق الربح غير المشروع
وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم -مقيم بالجيزة- استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنية
تفاصيل ضبط المتهم
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
- اشتركا في تجارة الأسلحة والذخائر.. تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بغسل 60 مليون جنيه
- تجديد حبس تاجر عملة أخفى 30 ملايين جنيه بالعقارات والسيارات
- اشتروا عقارات وأراضي ومركبات، كيف حاول 3 متهمين غسل 150 مليون جنيه؟
- من أموال المخدرات إلى العقارات والسيارات، تفاصيل غسل 200 مليون جنيه
- بقيمة 150 مليون جنيه، أول قرار ضد عنصر جنائي متهم بغسل الأموال بالاتجار في المخدرات
