وراء العقارات والسيارات والأنشطة التجارية التي تبدو في ظاهرها مشروعات مشروعة، كانت هناك أموال ضخمة متحصلة من تجارة المواد المخدرة، حاول صاحبها إبعادها عن دائرة الشبهات وإعادة تقديمها في صورة ثروة ناتجة عن أنشطة قانونية.
القصة بدأت مع عنصر جنائي مقيم بمحافظة القاهرة، ارتبط نشاطه الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة، ونجح في تكوين ثروة مالية كبيرة من وراء هذا النشاط، لكنه واجه مشكلة تتعلق بكيفية التعامل مع تلك الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي.
ومع اتساع حجم الأموال المتحصلة من نشاطه، اتجه إلى استخدام أساليب غسل الأموال، مستهدفًا إضفاء صفة الشرعية على ثروته، وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر دخل قانونية، بعيدًا عن ارتباطها بتجارة المخدرات.
العقارات والسيارات واجهة لإخفاء الثروة
بحسب المعلومات والتحريات، لجأ المتهم إلى تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء العقارات والسيارات، باعتبارها وسائل لإعادة توظيف الأموال غير المشروعة وإدخالها في صورة استثمارات تبدو قانونية.
وتابعت الأجهزة الأمنية تحركات الأموال ومظاهر الثروة التي كونها المتهم، في إطار خطة تستهدف تتبع ممتلكات العناصر الإجرامية، ورصد محاولات إخفاء العائدات المالية المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة.
80 مليون جنيه تحت الفحص
جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، انتهت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، بعدما قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها بنحو 80 مليون جنيه.
وتأتي الواقعة ضمن جهود ملاحقة جرائم غسل الأموال، التي تستهدف حرمان العناصر الإجرامية من الاستفادة من عائدات أنشطتهم غير المشروعة، من خلال تتبع ثرواتهم وممتلكاتهم والكشف عن مصادرها الحقيقية.
- من تجارة السموم إلى العقارات.. كيف تتحول أموال المخدرات إلى ثروات؟
- تفاصيل التحقيقات مع متهمين غسلا 90 مليون جنيه أموال تربحاها من المخدرات
- من تجارة المخدرات إلى العقارات والسيارات، كشف غسل أموال بـ90 مليون جنيه
- جلس على التروسيكل وتعاطى المخدرات في الشارع، فيديو يقود رجال الأمن لسائق بكرداسة
- المعامل الكيميائية الجنائية.. عين العدالة التكنولوجية في كشف تركيبات المخدرات المستحدثة
