نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عنصر جنائي بمحافظة الجيزة، لاتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 120 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بعدما حاول إخفاء مصدر ثروته غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات قانونية.
المتهم لجأ لتوظيف أموال نشاطه الإجرامي في شراء العقارات والمركبات لإبعاد الشبهات
وكشفت التحريات والفحوص التي أجرتها الأجهزة المعنية أن المتهم لجأ إلى توظيف الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في شراء العقارات والمركبات، في محاولة لإبعاد الشبهات عن مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها أمام الجهات المعنية باعتبارها عائدات أنشطة مشروعة.
وجاءت الإجراءات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصد مصادرها، والعمل على كشف محاولات إخفاء العائدات المالية للأنشطة غير المشروعة من خلال الاستثمار في الأصول الثابتة والمنقولة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في ضوء ما أسفرت عنه التحريات بشأن تورطه في غسل أموال تقدر بنحو 120 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
- من أموال المخدرات إلى العقارات والسيارات، تفاصيل غسل 200 مليون جنيه
- بقيمة 150 مليون جنيه، أول قرار ضد عنصر جنائي متهم بغسل الأموال بالاتجار في المخدرات
- تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 75 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
- تقدر بـ 60 مليون جنيه، ضبط وإحضار متهم جديد بقضية غسيل أموال بالإسكندرية
- تفاصيل التحقيق مع متهم بغسل 300 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
