تجارة المواد المخدرة بالنسبة إلى أحد العناصر الجنائية المقيمة بمركز قوص في محافظة قنا ليست نهاية نشاط إجرامي يدر عليه الأموال، ولكنها كانت بداية مسار آخر اتجه إليه المتهم لإخفاء العائدات المالية المتحصلة من هذا النشاط، وتحويلها إلى ممتلكات ومشروعات تبدو في ظاهرها مشروعة.
بدأت خيوط الواقعة مع جهود أجهزة وزارة الداخلية لتتبع ثروات العناصر المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة، ورصد الأموال التي يجري ضخها في أنشطة مختلفة بعيدًا عن مصدرها الأصلي، لتكشف أعمال الفحص عن عنصر جنائي يُشتبه في لجوئه إلى غسل حصيلة نشاطه الإجرامي.
العقارات والأنشطة التجارية.. طريق إخفاء الأموال
وبحسب التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، فإن المتهم، المقيم بدائرة مركز شرطة قوص، حاول إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
واتجه المتهم، وفقًا لما توصلت إليه التحريات، إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات ومصادر دخل مشروعة، وإخفاء صلتها بالنشاط الإجرامي الذي تحققت من خلاله.
70 مليون جنيه تحت الفحص
ومع تتبع مسار الأموال والممتلكات المرتبطة بالمتهم، قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه، وهي حصيلة قالت التحريات إنها متحصلة من نشاطه في تجارة المواد المخدرة.
وعلى ضوء ما توصلت إليه أعمال الفحص، اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال، وتتبع الثروات والممتلكات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، ومنع تحويل عائداتها إلى أصول تبدو قانونية.
- من تجارة المخدرات إلى العقارات والسيارات.. حكاية 80 مليون جنيه حاول عاطل غسلها
- من تجارة السموم إلى العقارات.. كيف تتحول أموال المخدرات إلى ثروات؟
- من تجارة المخدرات إلى العقارات والسيارات، تفاصيل واقعة غسل 400 مليون جنيه
- غسل 10 ملايين جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية، شركات وعقارات وسيارات تكشف مخطط عنصر جنائي
- من الاتجار بالمخدرات إلى الاستثمار في العقارات والسيارات، ضبط متهم بغسل 400 مليون جنيه
